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La filial italiana de JP Morgan
anunció al Vaticano que cerrará su cuenta el próximo 30 de marzo, en una carta
enviada el pasado febrero, el banco estadounidense ha anunciado que la cuenta
del IOR, la banca del Vaticano, se cerraría por fallos en la comunicación de
informaciones que son obligatorias de acuerdo con la ley contra el lavado de
dinero. El banco del Vaticano, que es cliente de JP Morgan desde 2009, lleva
tiempo siendo investigado por la Fiscalía de Roma por presuntas violaciones de
la ley contra el lavado de dinero
El banco explica que tras
confrontar las razones aportadas por el IOR con las normas vigentes, considera
que no tiene suficiente información para poder seguir ofreciendo el servicio a
la cuenta vaticana. En 2010, como consecuencia de estas investigaciones, la
entidad estadounidense califica su cuenta como de muy alto riesgo y pacta una
serie de obligaciones sobre información adicional que el IOR habría tenido que
proporcionar. En octubre de 2011, tras petición de la Fiscalía de Roma, el
banco central italiano, Bankitalia, solicitó a JP Morgan más información sobre
la operativa de la cuenta del IOR, a su vez, el banco estadounidense trasladó
la solicitud de información al Vaticano que, por lo visto, se ha negado a
contestar. De allí, el cierre de la cuenta.
Autor: Masterforex
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